>註: 於民國112年6月21日改選後就任。

董事會運作情形：2022年度共舉行4次會議
　　　　　　　　2023迄今共舉行5次會議

功能性委員會成員

 最新屆次於2023年6月21日股東會選舉，並於同日經董事會決議選任。

功能性委員會運作介紹

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事(其中包含1位財務及會計專家)組成，任期三年，每季至少召開一次會議；全體獨立董事皆符合法令規定之獨立性、專業資格與經驗，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，其職權及審議的事項主要包括：

　• 年度及各季財務報告。

　• 稽核及會計政策與程序。

　• 內部控制制度暨相關之政策與程序。

　• 重大之資產或衍生性商品交易。

　• 重大資金貸與背書或保證。

　• 募集或發行有價證券。

　• 衍生性金融商品及現金投資情形。

　• 法規遵循。

　• 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。

　• 申訴報告。

　• 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。

　• 企業資訊安全。

　• 企業風險管理。

　• 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。

　• 簽證會計師之委任、解任或報酬。

　• 財務、會計或內部稽核主管之任免。

　• 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。

　• 審計委員會職責履行情形。

　• 審計委員會績效評量自評問卷。

　• 其他依法令或本組織章程規定應由本委員會審議之事項或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員專業資格與經驗

請參閱獨立董事資格。

2022年度審計委員會工作重點如下：

　• 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。

　• 審閱年度及各季財務報表。

　• 定期與簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。

　• 內部控制制度有效性考核。

　• 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法。

　• 審核公司取得或處分資產之交易、重大為他人背書或提供保證。

　• 簽證會計師公費及獨立性與適任性評估。

　• 涉及董事自身利害關係之事項。
　• 針對公司法遵及公司治理相關之最新法令增訂、修訂相關內部規章。

審計會運作情形：2022年度共舉行4次會議
　　　　　　　　2023迄今共舉行5次會議

審計委員會重要報告及決議事項

The Information on the function of the Board of Directors The Company's Board of Directors held seven (7) (A) meetings in FY2023 and the attendance of the directors and independent directors was as follows:

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

薪酬委員會

本公司董事會依「股票上市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會及其組織規程。

本屆係由獨立董事楊明祥先生擔任召集人及會議主席，規程中明訂委員會職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬；委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將建議提交董事會討論。

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。其主要職權如下：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。

2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

4. 年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

薪酬委員會成員專業資格與經驗

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估。

本屆薪酬委員會成員：楊明祥、簡嘉瑩、許吉富及曾光華等四位委員，委員簡歷詳請參閱獨立董事資格。

薪資報酬委員會運作情形：2022年度共舉行2次會議
　　　　　　　　　　　　2023迄今共舉行3次會議

薪資報酬委員會最近一年(2022)開會之討論事由與決議結果及公司對於成員意意見之處理：