永續發展委員會

本公司為強化公司治理並實踐本公司永續發展目標，於2024年12月27日經董事會決議通過設置「永續發展委員會」，並由本公司副總經理公司(兼任公司治理主管)及４位獨立董事組成。

委員會下設有永續揭露功能小組，包括公司治理、永續環境、人資、產品與服務、供應商、社會公益等六個小組，由各相關單位功能單位主管主責推動各類專案或措施，以回應各面向重大議題，並有效整合資源且落實於日常營運。

委員會訂有相關遵循辦理：永續發展委員會組織規程、永續資訊作業管理辦法、風險管理政策及程序辦法；並依企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估；委員會每年至少召開一次會議，亦得視需要隨時召開會議；各功能小組將相關報告或議案提交至本委員會；並由本委員會定期向董事會呈報ESG執行計畫及推動成果。

董事會定期進行ESG相關報告檢視，由永續委員會召集人向董事會報告ESG執行成果及年度工作目標，再由董事會評估及檢視進度，提出調整建議。

第一屆永續發展委員會成員

本屆委員任期：2024年12月27日至 2026年06月20日，同董事會之任期。

永續發展委員會組織架構

永續發展委員會職責

• 永續發展政策之議定。
• 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
• 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
• 永續資訊揭露事項及永續發展報告書之審定。
• 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
• 其他經董事會決議指示委員會應辦理之事項。

永續發展委員會運作情形：2024年度共舉行1次會議

永續發展委員會決議事項：2024決議情形
　　　　　　　　　　　　2025決議情形

永續發展委員會各功能小組職責

• 公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
• 永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
• 人資小組：負責組織內之員工福利、人權及人力資源管理政策與程序，參考國際勞工組織相關倡議及國內勞動相關法令，評估相關風險與管理機制，彙整人力資源資料。
• 產品與服務小組：負責本公司之產品、業務與服務之管理政策與程序，參考國際永續準則之相關規範及國內產品服務相關法令，評估相關風險與管理機制，並彙整資料。
• 供應商小組：負責本公司之供應鏈稽核及管理之管理政策與程序，依循國際相關供應鏈管理準則及倡議與本公司之供應商管理守則，評估相關風險與管理機制。
• 社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

2024年度推動永續發展執行情形於2025年3月13日向董事會報告。
2024年永續報告書(含第三方確信報告)於2025年8月26日向董事會報告。
2024年溫室氣體盤查報告書(含第三方確信報告)於2025年8月26日向董事會報告。

發展永續環境

1. 虹揚已取得ISO14001環境管理系統驗證
2. 虹揚恪守國際環保標準，研發生產符合RoHS之產品。並委託環保署認可之廢棄物處理機構清除廢棄物，及遵行廢棄物清理法，水汙染防治法，執行污染防治工作以維護環境。
3. 虹揚於2012年成為SONY Green Partner之一員，並通過再驗證維持至今。顯示虹揚對於有害物質之管理成效，已獲得客戶之認同。
4. 虹揚秉持著企業永續發展之精神，以確實做到符合安全健康綠色之企業，並藉由具體的管理行動展現對環境安全健康改善及其績效之提昇。

1. 節能減碳

1.1. 推動隨手關閉電源並安裝定時開關避免不必要的浪費。

1.2. 廢紙再利用

2. 安全衛生---各項設備之維護及檢查

2.1. 各項機電或消防設備(如消防警報器或滅火器等)皆按其規定之時間，
　　以確保其在任何時間皆在最佳可用的狀態。

2.2. 依消防法規規定，每年委託合格之消防檢測公司對廠區進行消防檢查。

2.3. 本公司按週期對電力系統、空調、消防設施、危險性機械設備等各項設備進行檢點及維護。

3. 災害防範措施與應變

本公司訂有安全衛生守則，針對災害防止、事件處理及事故通報流程，明確規範，
為維護員工安全與衛生，並落實安全衛生管理，由管理處推廣環保安全衛生業務。