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姓名 |
職稱 |
主要學經歷 |
主要現職 |
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高桂珍 |
董事長 |
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方欣怡 |
董事 |
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方文德 (2025/6/23補選就任) |
董事 |
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簡嘉瑩 |
獨立董事 |
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曾光華 |
獨立董事 |
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秦睿廷 (2024/12/26補選就任) |
獨立董事 |
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無。 |
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黃振元 (2025/9/15補選就任) |
獨立董事 |
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註: 分別於2023年6月21日改選後就任；2024年12月26日及2025年6月23日與2025年9月15日補選就任。
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。
本公司第五屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於2024年股東常會中改選7名董事，其中4名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自2024年6月21日至2026年6月20日止。
本公司依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書等，以掛號寄（送）達本公司（地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓）。
本公司第五屆董事及獨立董事經股東會選任(含補選)結果如下：
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職稱 |
戶名或姓名 |
當選權數 |
|---|---|---|
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董事 |
高桂珍 |
49,566,295 |
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董事 |
方欣怡 |
49,329,677 |
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董事 |
方文杰 (註) |
49,445,182 |
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獨立董事 |
楊明祥 (註) |
49,496,124 |
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獨立董事 |
簡嘉瑩 |
49,484,049 |
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獨立董事 |
許吉富 (註) |
49,438,506 |
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獨立董事 |
曾光華 |
49,433,560 |
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獨立董事 |
秦睿廷 (註) |
48,943,201 |
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董事 |
方文德 (註) |
48,269,797 |
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獨立董事 |
黃振元 (註) |
53,056,512 |
註：本公司第五屆董事異動情形如下表
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姓名 |
職稱 |
異動情形 |
|---|---|---|
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許吉富 |
獨立董事 |
2024/10/11辭任 |
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秦睿廷 |
獨立董事 |
2024/12/26補選就任 |
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方文杰 |
董事 |
2025/01/14辭任 |
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楊明祥 |
獨立董事 |
2025/05/19辭任 |
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方文德 |
董事 |
2025/06/23補選就任 |
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黃振元 |
獨立董事 |
2025/09/15補選就任 |
獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列：
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姓名 / 條件 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司 |
|---|---|---|---|
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獨立董事 曾光華 |
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全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條及第四條規定。 |
0 |
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獨立董事 簡嘉瑩 |
|
0 |
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獨立董事 秦睿廷 |
|
0 |
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獨立董事 黃振元 |
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1 |
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標， 董事會整體應具備之能力如下：
本公司於2023年6月21日股東常會全面改選，現任董事會由七席董事組成，董事成員皆為本國籍，組成結構有4名獨立董事占57%，3名董事兼任公司經理人占43%；其中有3名女性董事占43%，且獨立董事皆未有連續任期超過三屆。
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多元化管理目標 |
達成與否 |
備註 |
|---|---|---|
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董事兼任公司經理人不超過董事席次三分之一 |
- |
董事成員共計3人兼任經理人；董事兼任經理人係為借重其製造與銷售管理等數十年專業經驗。 |
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董事間超過半數之席次，不具有配偶、二親等以內之親屬關係 |
✓ |
本公司共有7席董事，其中有3席董事具配偶、二親等以內之親屬關係；未達半數之席次。 |
|
董事成員任一性別董事席次達三分之一 |
✓ |
董事成員分別有3名為女性及4名男性董事。 |
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獨立董事席次達董事席次三分之一 |
✓ |
獨立董事人數共計4人，超過二分之一席次。 |
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獨立董事連續任期未達三屆者 |
✓ |
獨立董事中有2名成員任期7年(兩屆)，另2名為初任獨立董事。 |
基本條件
| 董事姓名 多元化項目 |
基本組成 |
|||||||||
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國籍 |
性別 |
兼任員工身份 |
年齡分佈/歲 ※ |
獨立董事任期年資 |
||||||
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50以下 |
51～60 |
61～70 |
71以上 |
3年 以下 |
3年 至9年 |
9年 以上 |
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高桂珍 |
中華民國 |
女 |
✓ |
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✓ |
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方欣怡 |
中華民國 |
女 |
✓ |
✓ |
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方文杰 註 |
中華民國 |
男 |
✓ |
✓ |
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楊明祥 (獨立董事) |
中華民國 |
男 |
|
✓ |
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|
|
✓ |
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簡嘉瑩 (獨立董事) |
中華民國 |
女 |
|
✓ |
|
|
|
|
✓ |
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許吉富 註 (獨立董事) |
中華民國 |
男 |
|
|
✓ |
|
|
✓ |
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曾光華 (獨立董事) |
中華民國 |
男 |
|
|
|
✓ |
|
✓ |
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秦睿廷 註 (獨立董事) |
中華民國 |
男 |
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✓ |
✓ |
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※董事會成員年齡以年報發行年度(2024年)為計算基準
註：許吉富於2024/10/11辭任，秦睿廷於2024/12/26股東臨時會補選就任，方文杰於2025/1/14辭任。