审计委员会

本公司依据证券交易法第14条之4规定于2017年6月25日设置审计委员会。 本公司审计委员会成员之身份条件已符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」相关规定或国外企业註册地国相关规定；截至2025年6月23日止，本公司审计委员会由全体独立董事(其中包含1位财务及会计专家)组成，任期三年，每季至少召开一次会议；全体独立董事皆符合法令规定之独立性、专业资格与经验，并每年定期进行审计委员会之内部绩效评估。

审计委员会成员如下，其专业资格与经验请参阅独立董事资格

证券交易法第14条之5所列事项：

除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之决议事项：无。

1. 独立董事对利害关係议案迴避之执行情形，应叙明独立董事姓名、议案内容、应利益迴避原因以及参与表决情形：无。
2. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形（应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、方式及结果等）：

(2) 独立董事与会计师之沟通摘要：

本公司审计委员会由全体独立董事组成，会计师每季就本公司及各子公司之重要查核（核阅）事项及查核（核阅）结果向独立董事报告，本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好，每季至少一次审计委员会会议，报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项，若有特殊状况时，亦会即时向审计委员会报告，2024年度并无特殊状况。

薪资报酬委员会

薪资报酬委员会职责

本公司董事会依「股票上市或证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」设置薪资报酬委员会及其组织规程；规程中明订委员会职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准及结构，定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬；委员会应以善良管理人之注意，忠实履行职权，并将建议提交董事会讨论。 本委员会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事、经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。其主要职权如下：

(1)定期检讨本规程并提出修正建议。
(2)订定并定期检讨本公司董事、经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
(3)定期评估本公司董事、经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。
(4)年报中应揭露董事、经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。

薪资报酬委员会成员专业资格与经验

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，本委员会成员由董事会决议委任之，其中过半数成员应为独立董事，并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席；薪资报酬委员会每年至少应召开二次，并每年定期进行薪酬委员会之内部绩效评估。 薪资报酬委员会成员如下，简历详请参阅独立董事资格。

薪资报酬委员会运作情形资讯

本届委员会任期：2023年6月21日至2026年6月20日，2024年度共计召开3次(Ａ)会议，出(列)席情形如下：

註：许吉富于2024/10/11辞任；秦睿廷于12/26股东临时会补选就任。

其他应记载事项

1. 董事会如不採纳或修正薪资报酬委员会之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理（如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议，应叙明其差异情形及原因）：无此情形。

2. 薪资报酬委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理：无此情形。

3. 薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果及公司对于成员意意见之处理：

永续发展委员会成员

永续发展委员会运作情形资讯

本届委员会任期：2024年12月27日至2026年6月20日，2024年度共计召开1次(Ａ)会议，出(列)席情形如下：

其他应记载事项：