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董事选任资讯

第五届董事会成员名单

姓名	职称	主要学经历	主要现职
高桂珍	董事长	UCAM Catholic University of Murcia D.B.A. 虹扬发展科技(股)公司董事/总经理虹扬发展科技(股)台湾分公司总经理台湾玻封电子(股)公司董事长捷栢科技有限公司董事利家科技(扬州)有限公司董事长 Multi-Glory Services Inc.董事广睿投资顾问有限公司董事仁山智水艺术文化股份有限公司董事扬州虹扬科技发展有限公司董事虹扬综合科技有限公司总经理	虹扬发展科技(股)公司董事长/总经理虹扬发展科技(股)台湾分公司总经理台湾玻封电子(股)公司董事长/董事捷栢科技有限公司董事利家科技(扬州)有限公司董事长 Multi-Glory Services Inc.董事广睿投资顾问有限公司董事仁山智水艺术文化股份有限公司董事
方欣怡	董事	Anglia Ruskin University MBA 虹扬发展科技(股)台湾分公司副总经理扬州虹源房地产开发有限公司董事扬州虹宇电子有限公司执行董事 Jumbo Elite Holdings Limited 董事扬州虹扬资深业务经理开曼虹扬公司执行秘书	虹扬发展科技(股)公司台湾分公司副总经理台湾玻封电子(股)公司监察人扬州虹源房地产开发有限公司董事扬州虹宇电子有限公司执行董事 Jumbo Elite Holdings Limited董事
方文德 (2024/6/23补选就任)	董事	国立宜兰大学高阶经营管理硕士台湾玻封电子(股)公司法人董事代表虹扬发展科技(股)公司台湾分公司物流处处长 Regal Sheen Investments Limited董事和黄科技股份有限公司董事长	虹扬发展科技有限公司董事扬州虹扬科技发展有限公司董事台湾玻封电子(股)公司法人董事代表和黄科技股份有限公司董事长 Regal Sheen Investments Limited董事
简嘉莹	独立董事	台湾大学法律系财经法学组学士合署律师(玮烨法律事务所) 经济部中小企业处荣誉律师精英法律事务所受雇律师理律法律事务所台中所实习律师汉翔航空工业股份有限公司法务管理师臺湾臺中地方法院律师考试院高等律师考试及格	合署律师(嵩宬法律事务所)
曾光华	独立董事	University of Missouri Doctor of Philosophy Business Administration 国立中正大学企管系暨行销管理研究所教授国立中正大学行销策略与创意研究中心主任加拿大皇家大学在台EMBA行销管理讲师国立中山大学EMBA/国立空中大学讲师着作：行销管理-理论解析与实务应用、行销学原理及国际行销…等十馀本之大学教科书	国立中正大学企管系暨行销管理研究所教授
秦睿廷 (2023/12/26补选就任)	独立董事	UCAM Catholic University of Murcia D.B.A. 卫生福利部立双和医院-院长室特别助理	无。

註: 分别于2023年6月21日改选后就任；2023年12月26日及2024年6月23日补选就任。

2023董事会重要决议事项

2022董事会重要决议事项

2021董事会重要决议事项

2020董事会重要决议事项

2019董事会重要决议事项

2018董事会重要决议事项

董事会～董事选任资讯

董事(含独立董事)选任方式：

本公司公司章程明订本公司董事(含独立董事)选举採候选人提名制度。独立董事候选人之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式，悉依公司法及证券交易法等相关法令规定办理。

董事(含独立董事)选任过程：

本公司第五届董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于2024年股东常会中改选7名董事，其中4名为独立董事，并决议董事候选人提名受理期间自2024年6月21日至2026年6月20日止。
本公司依公司法第192条之1之规定公告本公司受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事候选人名单，股东提名人数不得超过董事应选名额。凡欲提名董事之股东，应于提名期间检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书等，以挂号寄（送）达本公司（地址：新北市新店区北新路三段207-5号4楼）。

董事选任资讯

本公司第五届董事及独立董事经股东会选任(含补选)结果如下：

职称	户名或姓名	当选权数
董事	高桂珍	49,566,295
董事	方欣怡	49,329,677
董事	方文杰 (註)	49,445,182
独立董事	杨明祥 (註)	49,496,124
独立董事	简嘉莹	49,484,049
独立董事	许吉富 (註)	49,438,506
独立董事	曾光华	49,433,560
独立董事	秦睿廷 (註)	48,943,201
董事	方文德註）	48,269,797

註：本公司第五届董事异动情形如下表

姓名	职称	异动情形
许吉富	独立董事	2024/10/11辞任
秦睿廷	独立董事	2024/12/26补选就任
方文杰	董事	2025/01/14辞任
杨明祥	独立董事	2025/05/19辞任
方文德	董事	2025/06/23补选就任

独立董事资格

独立董事所具专业资格及符合独立性情形如下表所列：

姓名 / 条件	专业资格与经验	独立性情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
独立董事曾光华	学历：University of Missouri Business Administration Ph.D. 专长：行销管理与实务应用现职：国立中正大学企管系暨行销管理研究所教授；详参股东会年报第3至4页。审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；未有公司法第30条各款情事。 v中华民国教师资格考试及格	全体独立董事均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第三条及第四条规定。	0
独立董事简嘉莹	学历：台湾大学法律系财经法学组专长：专业法律的法律实务经验。现职：嵩宬法律事务所合署律师；详参本年报第3至4页。审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；未有公司法第30条各款情事。 v中华民国律师考试及格	0
独立董事秦睿廷	学历：UCAM Catholic University of Murcia D.B.A. 专长：组织经营管理及医学相关之专业与经验现职：无；详参股东会年报第3至4页；审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；未有公司法第30条各款情事。 v考试院医事检验师考试及格	0

姓名 / 条件

专业资格与经验

独立性情形

兼任其他公开发行公司
独立董事家数

独立董事

曾光华

学历：University of Missouri Business Administration Ph.D.
专长：行销管理与实务应用
现职：国立中正大学企管系暨行销管理研究所教授；详参股东会年报第3至4页。
审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；
未有公司法第30条各款情事。
v中华民国教师资格考试及格

全体独立董事均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第三条及第四条规定。

独立董事

简嘉莹

学历：台湾大学法律系财经法学组
专长：专业法律的法律实务经验。
现职：嵩宬法律事务所合署律师；详参本年报第3至4页。
审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；
未有公司法第30条各款情事。
v中华民国律师考试及格

独立董事

秦睿廷

学历：UCAM Catholic University of Murcia D.B.A.
专长：组织经营管理及医学相关之专业与经验
现职：无；详参股东会年报第3至4页；
审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会成员；
未有公司法第30条各款情事。
v考试院医事检验师考试及格

董事多元性及独立性

1. 董事成员多元化政策

本公司爰依「公司治理实务守则」第二十条(董事会整体应具备之能力)公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

2. 董事会专业性及独立性

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

营运判断能力。
会计及财务分析能力。
经营管理能力。
危机处理能力。
产业知识。
国际市场观。
领导能力。
决策能力。

3. 董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形

本公司于2023年6月21日股东常会全面改选，现任董事会由七席董事组成，董事成员皆为本国籍，组成结构有4名独立董事占57%，3名董事兼任公司经理人占43%；其中有3名女性董事占43%，且独立董事皆未有连续任期超过三届。

2024年具体管理目标及达成情形如下：

多元化管理目标	达成与否	备註
董事兼任公司经理人不超过董事席次三分之一	-	董事成员共计3人兼任经理人；董事兼任经理人係为借重其製造与销售管理等数十年专业经验。
董事间超过半数之席次，不具有配偶、二亲等以内之亲属关係	✓	本公司共有7席董事，其中有3席董事具配偶、二亲等以内之亲属关係；未达半数之席次。
董事成员任一性别董事席次达三分之一	✓	董事成员分别有3名为女性及4名男性董事。
独立董事席次达董事席次三分之一	✓	独立董事人数共计4人，超过二分之一席次。
独立董事连续任期未达三届者	✓	独立董事中有2名成员任期7年(两届)，另2名为初任独立董事。

2025年管理目标拟订如下：

董事兼任公司经理人不超过董事席次三分之一。
董事间超过半数之席次，不具有配偶、二亲等以内之亲属关係。
董事成员任一性别董事席次达三分之一。
独立董事席次达董事席次三分之一。

4. 董事会多元性

董事会成员多元化政策落实情形如下：

基本条件

董事姓名多元化项目	基本组成
	国籍	性别	兼任员工身份	年龄分佈/岁 ※				独立董事任期年资
	国籍	性别	兼任员工身份	50以下	51～60	61～70	71以上	3年以下	3年至9年	9年以上
高桂珍	中华民国	女	✓			✓
方欣怡	中华民国	女	✓	✓
方文杰註	中华民国	男	✓	✓
杨明祥 (独立董事)	中华民国	男		✓					✓
简嘉莹 (独立董事)	中华民国	女		✓					✓
许吉富註 (独立董事)	中华民国	男			✓			✓
曾光华 (独立董事)	中华民国	男				✓		✓
秦睿廷註 (独立董事)	中华民国	男					✓	✓

※董事会成员年龄以年报发行年度(2024年)为计算基准
註：许吉富于2024/10/11辞任，秦睿廷于2024/12/26股东临时会补选就任，方文杰于2025/1/14辞任。