本公司于2022年3月21日经第四届第12次董事会决议通过设置『公司治理主管』，并依「臺湾证券交易所股份有限公司上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」第23条所定之公司治理主管资格，由本公司管理主管暨发言人程御峰副总经理担任公司治理主管，负责公司治理相关事务。

职权范围：

• 依法办理董事会、各功能性委员会及股东会之会议相关事宜。
• 製作董事会、各功能性委员会及股东会议事录。
• 协助董事、独立董事就任及持续进修。
• 提供董事、独立董事执行业务所需之资料。
• 协助董事、独立董事及内部人等遵循法令。
• 向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
• 办理董事、独立董事异动相关事宜。
• 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
• 检讨公司治理评鑑指标中尚未达标之项目并提供改善计画。

职权范围：

• 召开6次董事会、6次审计委员会、3次薪资报酬委员会。
• 召开1次股东常会、1次股东临时会
• 办理董事及经理人责任保险年度续约事宜。
• 办理董事会及功能性委员会绩效评估，并将评估结果于2025年3月13日提报董事会。
• 董事全员达成持续进修6小时及初任董事12小时进修时数。
• 本公司第10届公司治理评鑑结果列为66%至80%。
• 彙整主管机关最新法规修订，依法修订公司内规。
• 依法对公司之各项重大决议发佈公告及重大讯息。
• 更新公司网站并揭露各项公司治理资讯，包含董事会等委员会之组成、各年度稽核计划、公司组织及经营团队、重要公司内规及利害关係人专区等。
• 提供董事适当且适时之公司资讯。
• 其他公司治理相关事务

董事会绩效及公司治理执行情形

董事会及功能性委员会内部绩效评估

本公司为落实公司司治理并提升董事会及功能性委员会之功能，依本公司之「董事会绩效评估办法」执行董事会及功能性委员会绩效评估；并于每年1月底，由董事会及功能性委员会成员及董事会议事单位，进行内部绩效评估。 整体来说，董事会及各功能性委员会运作情形良好，本公司将依据本次之评鑑结果持续强化，以提升公司治理成效；并于2025年3月13日向董事会报告，并于会后揭露于公司网站及公开资讯观测站。

• 整体董事会

  持续精进提升董事会决策品质面向，强化提供董事会资讯之完整与及时性，经理部门依据公司营运计画，提前检核应循法规，链结董事会议日程及早启动内部评估审议作业或相关之沟通。

• 董事成员

  公司经营团队将持续努力与董事沟通，拟以会前会沟通管道及不定期召开会议，提供公司相关经营指标、重讯公告等，协助董事于董事会评估、监督公司存在或潜在之营运风险，利于董事决策參考。

• 功能性委员会

  持续精进提升功能性委员会决策品质面向，提供完整、及时且完整的资讯并有效执行后续追踪反馈。

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

董事会成员之接班计划及运作

董事成员之接班规划，除应符合法令规定外，董事之选任主要考量公司治理发展、未来营运需求与成员多元化等。 本公司依「公司治理实务守则」明定董事成员组成之多元化方针，目前董事会成员共七名（含独立董事四名），具备多元互补之产业经验及法律、会计、财务及学术等专业能力；未来仍持续进行董事继任计画，除现有之组成架构及成员经历背景将延续之外，亦将以下列标准建置董事人选资料库，并考量公司发展需求并参考各年度『董事会绩效评估结果』，做为董事提名续任之评估参考。

• 具有诚信、负责、创新及决策力。
• 具有营运判断、经营管理及危机处理能力。
• 具有本公司核心价值相符且有助于本公司经营管理的专业知识与技能，包括经营管理能力、领导决策能力、产业技术及製造、财务会计及金融、行销等。
• 具有与本公司所经营业务相关的产业经验。
• 本公司注重成员性别平等，应至少包含一名不同性别成员。
• 整体董事会专业能力需本公司订定董事候选人名单之甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效的鑑别及选出合适的新任董事人选。

目前集团有多位高阶管理专才，本公司培育高阶经理人进入董事会，使其熟悉董事会运作及集团各单位业务，并透过工作轮调的方式深化其产业经验，故公司有充沛人才库可以选任为未来之董事。

现任董事会成员为接班人选，目前本公司董事长同时为集团执行长，亦曾任本公司董事会成员，并担任子公司董事长；董事会成员中亦有担任公开发行公司高阶管理经理人之经营，且董事会成员多年参与董事会，熟悉董事会运作及瞭解公司营运情形，以上成员可列为未来董事长接班人选。

2024年度运作情形如下

• 现行有3位高阶管理阶层主管深入参与董事会（含子公司董事会）运作。
• 董事会成员多元化运作情形，详参本公司官网『董事会成员落实多元化情形』。
• 定期安排董事成员经营决策所需之教育训练，并倡导董事会成员每年持续进修６小时以上的课程，本年度所有董事会成员进修时数合计54小时，其进修主题涵概公司治理、企业永续发展及企业经营管理实务等。
• 各经理人自行评估需求后，安排教育训练课程以强化所需能力，集团于每月透过经营会议与经理人沟通，除检讨重要营运议题外，并传达经营理念及营运发展，凝聚经营团队共识，建构开放沟通组织文化，让经理人参与董事会(股东会)报告；增加经营团队与董事会成员互动，给予适当指导提升经理人专业能力。

本公司经理人参与公司治理有关之进修情形如下：

公司治理执行情形

• 2024年度公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因
• 2024年度履行诚信经营情形及与上市上柜公司诚信经营守则差异情形及原因
• 2024年度推动永续发展执行情形及与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因